Домодедово Московская Область

Домодедово

Домодедово

Вопросы из города Домодедово

Банк заблокировал карты, деньги на счетах, кто прав?

Банк заблокировал мою карту из-за того, что мне на счет поступило 325 тыс. руб.: эта операция показалась органам внутреннего контроля банка сомнительной. По Закону о противодействии отмыванию доходов операция попадает под контроль, если ее сумма 600 тыс. руб. или более (либо эквивалент в валюте). Однако правила внутреннего контроля банка допускали блокировку карты независимо от суммы сомнительной операции. Кто прав?

Посмотреть все вопросы

Посмотреть все вопросы в городе «Домодедово»